Circular 612, da Susep
A partir desta segunda-feira (1), entram em vigor as novas medidas do setor de seguros para prevenção e combate os crimes de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Os novos requerimentos de governança, procedimentos, controles e monitoramento para pessoas e transações suspeitas foram estabelecidos pela circular 612, da Susep (Superintendência de Seguros […]
lavagem de dinheiro
Cinco mega bancos globais lucraram por meio de lavagem de trilhões de dólares de pessoas envolvidas em atividades criminais. As transações ocorreram mesmo após as instituições financeiras receberem multas de autoridades norte-americanas por falhas anteriores em impedir a continuidade do fluxo de dinheiro sujo em seus cofres. O escândalo, que atingiu JPMorgan, HSBC, Standart Chatered […]
ações
Felipe Berenguer* O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi acusado de praticar crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ‘caixa 3’ pelo recebimento de valores para uso nas campanhas do DEM nas eleições de 2008, 2010 e 2014. A acusação consta em relatório da Polícia Federal, que investiga Maia e seu pai, Cesar […]