A Polícia Federal (PF) prendeu na madrugada de domingo (7) um operador financeiro acusado de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. O suspeito, que estava foragido desde 2022, foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Segundo a PF, o preso é “responsável por diversos atos de lavagem de capitais por meio do recebimento de recursos financeiros de origem ilícita no país e sua disponibilização como criptoativos, tanto no exterior quanto no território nacional”.
A investigação aponta que o suspeito utilizava empresas de fachada para receber os recursos, que eram então convertidos em criptomoedas e transferidos para o exterior. A PF estima que o suspeito movimentou mais de R$ 13 bilhões em operações suspeitas entre 2017 e 2021 em uma dessas empresas.
Além da lavagem de dinheiro, o suspeito também é acusado dos crimes de falsidade ideológica, evasão de divisas, funcionamento irregular de instituição financeira e falsa identidade em operação de câmbio.
A prisão do suspeito é um desdobramento da Operação Colossus, deflagrada em setembro de 2022. Na ocasião, a PF não encontrou o homem, pois ele não foi localizado no Brasil. Mesmo morando em Dubai, o suspeito ainda praticava delitos. Em dez meses, a conta bancária que ele utilizava apresentou movimentação bancária superior a R$ 1,4 bilhões.