A exchange de criptomoedas KuCoin e seus dois fundadores, Chun Gan e Ke Tang, foram indiciados nesta terça-feira (26) pelo Departamento de Justiça dos EUA por conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário. As acusações alegam que a KuCoin não implementou um programa anti lavagem de dinheiro (AML) eficaz, permitindo que a plataforma fosse utilizada para atividades ilícitas.
De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, a KuCoin operava "nas sombras dos mercados financeiros" como um "refúgio para lavagem de dinheiro ilícito". A empresa teria recebido mais de US$ 5 bilhões e enviado mais de US$ 4 bilhões em fundos suspeitos e criminosos.
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Os fundadores da KuCoin, ambos cidadãos chineses, continuam foragidos. A empresa também é acusada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado nos EUA sem se registrar na Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e na Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC).
A investigação do Departamento de Justiça revelou que a KuCoin não implementou um programa KYC (Conheça Seu Cliente) até julho de 2023, e apenas para novos clientes. A empresa também não solicitou dados KYC aos clientes existentes.
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