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Circular 612, da Susep

Setor de seguros: novas medidas de prevenção de lavagem de dinheiro entram em vigor hoje (1)

01 março 2021 - 17h28Por Redação SpaceMoney

A partir desta segunda-feira (1), entram em vigor as novas medidas do setor de seguros para prevenção e combate os crimes de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Os novos requerimentos de governança, procedimentos, controles e monitoramento para pessoas e transações suspeitas foram estabelecidos pela circular 612, da Susep (Superintendência de Seguros Privados).

De acordo com a determinação, as companhias reguladas pelo Susep deverão estabelecer as políticas e processos ditas pelo documento, levando em consideração o risco e a complexidade dos modelos de negócio.

Essas práticas serão feitas a partir de uma avaliação interna de riscos que identifique e mensure a suscetibilidade de a empresa ter produtos e serviços utilizados para fins da prática de lavagem de dinheiro.

*Com informações de Ricardo Viveiros & Associados
 

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