Binance é multada em US$ 4,3 milhões pelo FINTRAC por violações

Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá disse que exchange violou regras de combate à lavagem de dinheiro

A exchange de criptomoedas Binance foi multada em US$ 4,4 milhões pelo Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) por violar as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML). A multa, equivalente a C$ 6.002.000, foi aplicada em 7 de maio de 2024. 

O FINTRAC disse que identificou duas violações da Binance: não se registrar como empresa de serviços monetários estrangeiros no FINTRAC e não relatar uma transação em moeda virtual superior a US$ 10 mil em uma única transação. 

"Binance Holdings Limited, também operando como Binance Holdings (IE) Ltd., Binance.com, Binance Global e Binance, está determinada a ser uma empresa de serviços monetários estrangeiros”, destacou o regulador.  

O FINTRAC afirmou no comunidado desta quinta-feira (9) que “a Binance Holdings Limited recebeu uma multa administrativa monetária de US$ 6.002.000 em 7 de maio. , 2024, por cometer 2 violações. As violações foram encontradas durante uma atividade de conformidade em 2023".  

A multa do FINTRAC se soma a uma série de ações regulatórias contra a Binance em todo o mundo. Em novembro de 2023, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo judicial de US$ 4 bilhões com a empresa para resolver investigações relacionadas a violações de AML, fraude e sanções.