JPMorgan, HSBC e outros lucraram com lavagem de dinheiro, dizem documentos dos EUA

Cinco mega bancos globais lucraram por meio de lavagem de trilhões de dólares de pessoas envolvidas em atividades criminais. As transações ocorreram mesmo após as instituições financeiras receberem multas de autoridades norte-americanas por falhas anteriores em impedir a continuidade do fluxo de dinheiro sujo em seus cofres. 

O escândalo, que atingiu JPMorgan, HSBC, Standart Chatered Bank, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon, veio à luz por meio  de documentos secretos do governo dos Estados Unidos divulgados, no último domingo (20), pelo ICIJ (Internacional Consortium of Investigative Journalists, ou Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos).

Além dessas instituições financeiras, o vazamento de dados revelou que dezenas de bancos ignoram a pressão das autoridades contra a lavagem de dinheiro e moveram somas na casa dos trilhões, para figuras nebulosas e quadrilhas que espalham o caos e cometem crimes ao redor do mundo. Entre os clientes, podemos citar Paul Manafort, gerente da campanha de Donald Trump a presidência em 2016 e investigado por suspeitas de corrupção em seu trabalho com o governo pró-Rússia de Viktor Yanukovych, na Ucrânia.

Os documentos mostram ainda que essas operações ocorreram mesmo após serem notificadas como possível lavagem de dinheiro ou outras atividades criminais pelos escritórios de compliance dos bancos.