A 61ª fase da Operação Lava Jato, denominada Disfarces de Mamom, cumpre na manhã de hoje (8) três mandados de prisão preventiva de executivos de um banco e 32 de busca e apreensão na cidade de São Paulo.
Outras buscas também são realizadas no Rio de Janeiro (sete mandados de busca e apreensão) e Porto Alegre (dois mandados de busca e apreensão).
Lavagem de dinheiro
A investigação apura um grande esquema de lavagem de dinheiro praticado por altos funcionários de um banco, que contratavam empresas de fachada para emitir notas fiscais e contratos fictícios para justificar movimentação bancária no exterior.
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Diretores do Banco Paulista
Os acusados são um funcionário da mesa de câmbio, um diretor da área de operações de câmbio e o diretor geral do banco. Segundo informações de mercado, a instituição seria o Banco Paulista, do ex-presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Álvaro Augusto Vidigal. Segundo reportagem do Universo Online, os alvos dos mandatos são Gerson Luiz Mendes de Brito, diretor-geral na época dos fatos e mais dois funcionários, Tarcísio Rodrigues Joaquim, diretor de Câmbio, e Paulo César Haenel Pereira Barreto, funcionário da mesa de câmbio*. O Banco Paulista é dono da corretora Socopa.
Consultado sobre os impactos da operação sobre a operação do Banco Paulista, o Banco Central informou que não comenta a situação de bancos específicos.
Foram usados depoimentos e colaborações de três administradores de uma instituição financeira do exterior que ocultava capitais em operações criminosas em favor da Odebrecht.
Interrogatório no Paraná
Os presos serão levados para a sede da Polícia Federal em São Paulo e, posteriormente, seguem para a Superintendência do Paraná, onde serão interrogados.
Cerca de 170 policiais federais atuam na operação, que teve mandados expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba.
*Corrige informação sobre nome dos alvos dos mandados.
Com informações da Agência Brasil.
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PF cumpre 3 mandados de prisão no Banco Paulista na 61ª fase na Operação Lava Jato apareceu primeiro em
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